எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தல் மோசடி தொடர்பான விசாரணையில், மியான்மரை சேர்ந்தவர்கள் இந்தியர்களின் ஜிஎஸ்டி சான்றிதழ்களை “தவறாகப் பயன்படுத்தி” மருந்துகளை உற்பத்தி செய்வதற்குத் தேவையான மூலப்பொருட்களை வாங்குவதை ED தெரிவித்துள்ளது.
மிசோரமின் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் பணமோசடி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 27-ந் தேதி இந்தியா-மியான்மர் எல்லையில் மத்திய புலனாய்வு நிறுவனம் முதல் முறையாக சோதனை நடத்தியது. இந்தியா-மியான்மர் எல்லையான மிசோரமில் உள்ள ஐஸ்வால் மற்றும் சாம்பாய், அசாமில் உள்ள ஸ்ரீபூமி (கரிம்கஞ்ச்) மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத் ஆகிய இடங்களில் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) விதிகளின் கீழ் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த சோதனைகளின் போது சேகரிக்கப்பட்ட சான்றுகள், மியான்மர் நாட்டினருக்காக இந்தியர்கள் சூடோஎபெட்ரின் மாத்திரைகள் மற்றும் காஃபின் அன்ஹைட்ரஸை வாங்கியதாகக் குறிப்பிடுகின்றன, இது பணமோசடி தவிர எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் கடத்தலை செயல்படுத்துகிறது என்று அமலாக்க இயக்குநரகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
மெத்தம்பேட்டமைன் மாத்திரைகள் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான மூலப்பொருட்களை வாங்குவதற்கு வசதியாக, இந்திய குடிமக்களுக்குச் சொந்தமான ஜிஎஸ்டி சான்றுகளை மியான்மர் நாட்டினர் “தவறாகப் பயன்படுத்தியது” விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டதாக அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்தியர்கள் மியான்மர் நாட்டில் சூடோஎபெட்ரின் மாத்திரைகள் மற்றும் காஃபின் அன்ஹைட்ரஸை வாங்கியதற்கான சான்றுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இது எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் கடத்தல் வலையமைப்பை செயல்படுத்தி, இந்தச் செயல்பாட்டில் பணத்தை மோசடி செய்தது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சில ஹவாலா செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் பிறரிடமிருந்து ரூ.46.7 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, மேலும் சோதனைகளின் போது நிறுவனம் 21 வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியது.
