சென்னை, ஆவடியை சேர்ந்த கௌதமி என்பவர் தனது பெயரில் யாரோ தனியார் வங்கியில் தனது மொபைல் மற்றும் முகவரியை மாற்றி கடன் அட்டை பெற்று, சுமார் ரூ.7,58,029 வரை அமேசானில் பொருட்கள் வாங்கியுள்ளதாக ஆவடி காவல் ஆணையர் கி.சங்கர் புகார் அளித்தார். இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த ஆவடி காவல் ஆணையரக சைபர் கிரைம் ஆய்வாளர் மகாலஷ்மி தலைமையிலான காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
விசாரணையில் முன்னாள் ஐசிஐசிஐ வங்கி ஊழியரான சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்த அபுபக்கர் சித்திக் என்பவர் வங்கியில் வேலை பார்த்து வந்தபோது தனது உறவினர்களின் அடையாள அட்டை, மொபைல் எண்களை பயன்படுத்தி அவற்றின் மூலம் கடன் அட்டையை வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் பெயரில் பெற்றுள்ளார். அதன்பின்னர் அபுபக்கர் சித்திக் கடன் அட்டையை பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டது அம்பலமாகி உள்ளது.